فصل جديد من فضائح قائمة «فوربس 30 تحت 30»
باتت قائمة فوربس «30 تحت 30» تكتسب سمعة مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، ليس بسبب النجاحات التي تسلط الضوء عليها، بل بسبب عدد المنضمين إليها الذين انتهى بهم المطاف بمواجهة اتهامات بالاحتيال. وتضم القائمة أسماءً بارزة مثل سام بانكمان فريد (مؤسس FTX)، وتشارلي جافيس (مؤسسة Frank)، وجوانا سميث غريفين، ومارتن شيكريلي. واليوم، ينضم اسم جديد إلى هذه القائمة السوداء.
وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات رسمية إلى «غوكتشي غوفين» (26 عاماً)، وهي رائدة أعمال تركية ومؤسسة شركة التقنية المالية Kalder، تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الحصول على التأشيرة، وسرقة الهوية المشددة.
ما هي شركة Kalder؟
تأسست شركة Kalder في عام 2022 وتتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها. تعمل الشركة في قطاع التقنية المالية (Fintech) وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات في بناء وإدارة برامج المكافآت والولاء وتحويلها إلى أدوات لتحقيق الإيرادات. تتيح المنصة للشركات المشاركة إمكانية خلق تدفقات نقدية مستمرة من خلال مبيعات التسويق بالعمولة مع الشركاء.
تفاصيل التلاعب في الجولة التمويلية
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، تمكنت غوفين في أبريل 2024 من جمع نحو 7 ملايين دولار في جولة تمويل أولية (Seed Round) من أكثر من 12 مستثمراً. وجاء هذا التمويل بناءً على عرض تقديمي (Pitch Deck) يزعم الادعاء أنه كان «مليئاً بالمعلومات المضللة».
تضمنت قائمة الادعاءات ضد غوفين ما يلي:
- تزييف قائمة العملاء: ادعى العرض التقديمي وجود 26 علامة تجارية تستخدم خدمات Kalder و53 علامة أخرى قيد التشغيل التجريبي. بينما كشفت التحقيقات أن معظم هذه الشركات كانت مجرد برامج تجريبية بخصومات كبيرة، وبعضها لم يكن لديه أي اتفاق مع الشركة على الإطلاق.
- تضخيم الإيرادات: زعمت غوفين أن الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة وصلت إلى 1.2 مليون دولار بحلول مارس 2024، وهو رقم بعيد تماماً عن الواقع المالي للشركة.
- السجلات المالية المزدوجة: تُتهم غوفين بالاحتفاظ بمجموعتين من الدفاتر المالية؛ إحداهما تضم أرقاماً وهمية ومضخمة لتقديمها للمستثمرين، والأخرى تعكس الحالة المالية الحقيقية والمتدنية للشركة.
تزوير الوثائق للحصول على التأشيرة
لم تتوقف الاتهامات عند التلاعب المالي، بل زعم المدعون أن غوفين استخدمت الأكاذيب المتعلقة بنجاح شركتها، بالإضافة إلى وثائق مزورة، للحصول على تأشيرة من فئة «الأفراد ذوي القدرات الاستثنائية». هذه التأشيرة مخصصة للمبدعين والرواد في مجالاتهم للسماح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته السلطات تحايلاً إضافياً على القانون.
يُذكر أن غوفين كانت قد ظهرت في قائمة فوربس العام الماضي، حيث أشارت المجلة في ملفها التعريفي إلى أن قائمة عملائها تضم أسماءً كبرى مثل شركة الشوكولاتة الشهيرة «غودايفا» (Godiva) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهي معلومات أصبحت الآن محل شك كبير في ظل التحقيقات الجارية.
المصدر: TechCrunch
اترك تعليقاً